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　　截至2025年9月12日收盘，罗曼股份(605289)报收于53.87元，较上周的47.39元上涨13.67%。本周，罗曼股份9月12日盘中最高价报53.87元。9月9日盘中最低价报43.21元。本周共计2次涨停收盘，无跌停收盘情况。罗曼股份当前最新总市值58.72亿元，在专业工程板块市值排名22/39，在两市A股市值排名2926/5153。

　　罗曼股份(605289)因非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，于2025年9月12日登上沪深交易所龙虎榜，为近5个交易日内首次上榜。

　　上海罗曼科技股份有限公司于2025年9月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名孙凯君、郭发产、吴建伟、王聚、张晨、张政宇为第五届董事会非独立董事候选人；提名原清海、李剑、袁樵为独立董事候选人，任期三年。会议审议通过第五届董事会2025年度薪酬方案，并取消监事会，修订《公司章程》，相关职权由董事会审计委员会行使。第四届监事会第二十七次会议亦审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案。公司拟于2025年9月22日召开第二次临时股东大会，审议上述事项。

　　公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》中“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容，并调整股东会、董事会职权及议事规则。同时制定及修订35项治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，新增控股股东行为规范、财务资助、委托理财等内容。

　　独立董事候选人原清海、袁樵、李剑均具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过证券交易所培训认证，符合独立性要求，未持有公司股份，未在公司或主要股东单位任职，无重大业务往来或利益冲突，兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，在公司连续任职未超过六年。李剑具备注册会计师资格及财务管理全职工作经验，为会计专业人士。

　　董事会提名委员会审查认为，三位独立董事候选人未持有公司股份，与公司及主要股东无关联关系，未受过监管处罚，具备专业能力和独立性，一致同意提交董事会审议。

　　公司筹划以现金方式收购上海武桐树高新技术有限公司39.2308%股权，同时控股股东孙建鸣及其一致行动人拟转让公司5.0455%股权，交易尚需股东大会审议及工商变更，存在不确定性。

　　公司已完成注册资本变更工商登记，注册资本由10,961.9500万元变更为10,900.7500万元，并取得新营业执照。法定代表人为孙凯君，住所位于上海市杨浦区杨树浦路1196号5层。

　　公司修订《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》共13项治理制度，强化公司治理与合规管理。

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