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　　截至2025年9月26日收盘，苏豪时尚(600287)报收于5.51元，较上周的5.68元下跌2.99%。本周，苏豪时尚9月22日盘中最高价报5.71元。9月23日盘中最低价报5.39元。苏豪时尚当前最新总市值24.18亿元，在贸易板块市值排名12/13，在两市A股市值排名4848/5157。

　　公司公告汇总：苏豪时尚拟修订《公司章程》，取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。

　　公司公告汇总：公司将于2025年10月10日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会及相关制度修订议案。

　　公司公告汇总：董事会全票通过修订《公司章程》及多项内部管理制度的预案，提交股东大会审议。

　　江苏苏豪时尚集团股份有限公司于2025年9月19日以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议，应参与表决董事5人，实际参与5人，会议合法有效。会议审议通过关于修订《公司章程》并取消监事会的预案，以及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案，上述事项将提交2025年第二次临时股东大会审议。《董事会审计委员会实施细则》修订案将在相关议案经股东大会通过后生效。会议同时审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。

　　苏豪时尚将于2025年10月10日14时30分在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。审议事项包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等议案，其中修订《公司章程》为特别决议议案。股权登记日为2025年9月25日，股东可于2025年9月29日前办理参会登记。

　　根据公告，公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容包括明确董事会审计委员会行使监事会职权，完善法定代表人职责，调整股东会、董事会职权及议事规则，增设独立董事专门会议机制，强化控股股东、实际控制人义务等。公司章程修订后，将不再设置监事会，相关涉及监事会的条款同步废止。

　　《苏豪时尚章程》(提交2025年第二次临时股东大会审议)规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币438,847,974元，股票在上海证券交易所上市。公司设立党委，发挥领导作用。股东会为公司权力机构，董事会由5名董事组成，设董事长1人。利润分配重视投资者回报，优先现金分红，每三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

　　《董事会议事规则》(提交审议)明确董事会行使召集股东会、决定战略规划、审批投资、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，董事应亲自出席或书面委托他人。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保等重大事项需出席会议董事三分之二以上同意。会议记录保存期限十年以上。

　　《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名及以上董事组成，独立董事过半数并担任召集人，且为会计专业人士。委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、行使监事会职权等。每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。

　　《关联交易管理制度》(提交审议)规范公司及控股子公司与关联人之间的交易行为，确保定价公允、程序合规。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、财务资助等形式。交易金额达一定标准须提交董事会或股东会审议，关联方应回避表决。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情况需经严格审议程序。部分单方面获益、现金认购、公开招标等交易可免于按关联交易披露。

　　《独立董事工作制度》(提交审议)规定独立董事应与公司无利害关系，独立履行职责，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士。每届任期不超过六年，连续任职不得超过六年。设独立董事专门会议，涉及关联交易、财务报告、聘任高管等事项须经独立董事过半数同意。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。

　　《股东会议事规则》(提交审议)依据《公司法》《证券法》等制定，规范股东会运作。股东会分年度和临时会议，由董事会负责召集。持股10%以上股东在符合条件时可自行召集。持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日(年度)或15日(临时)公告。普通决议需出席股东所持表决权过半通过，特别决议需三分之二以上通过。会议记录保存不少于十年。

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