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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　?委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称：“兴业银行”）；

　　?履行的审议程序：2025年4月28日上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，授权公司总经理室在2025年4月至2026年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.8亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议案无需提交股东大会审议。

　　存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

　　公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分短期闲置自有资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

　　自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请 起24小时之内（遇非工作日顺延）。 在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即 解冻。

　　2026年6月26日 实际产品期限受制于银行提前终止条款，详见协议书。

　　到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体 以兴业银行公告为准。

　　本存款产品交易时间为工作日9:00-17:00，具体受限于兴业银行各 营业网点营业时间及本行企业网上银行提供服务时间。

　　上海黄金交易所之上海金■上午/□下午基准价。 （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照

　　以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后， 最终形成的人民币基准价，具体信息详见。 上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面 “SHGFGOAMINDEX”/“SHGFGOPMINDEX”。如果在定价日的彭 博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭 善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）

　　2026年6月23日。 （如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）

　　■起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金■上午 /□下午基准价 □双方约定的价格【 】元/克

　　产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数 /365

　　固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365， 其中固定收益率=[1.00%]/年。

　　浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格*80.00%)，则浮动收益率 =[1.03%]/年； 若观察日价格小于(参考价格*80.00%)，则浮动收益率为零。

　　如本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日 （不含）的天数； 如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止 日（不含）的天数。

　　本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如 账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。客户无需支付或承担 本产品下的其他费用或收费。

　　本次委托理财的交易对方兴业银行股份有限公司（证券代码：601166）为上海证券交易所上市的国内商业银行，交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　2025年4月28日公司召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》。授权公司总经理室在2025年4月至2026年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.8亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。该议案无需提交公司股东大会审议。（详见2025年4月30日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站公告）三、委托理财的风险分析及风控措施

　　公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露短期闲置自有资金购买理财产品的后续进展。

　　公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。

　　1、公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。

　　公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，相关损益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。