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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属于淮河能源（集团）股份有限公司（下称“公司”）日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　? 因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易涉及的电力集团89.30%股权交割过户及新增股份登记手续均已完成，电力集团成为公司全资子公司，需追加审议其2025年全年关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。

　　1、2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决，出席会议的非关联董事即全体独立董事一致同意该议案；该议案尚需提交公司股东会2、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年12月30日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，全体独立董事审议并一致同意《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》，并发表如下独立董事意见：（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

　　因2025年公司完成重大资产重组，本次重组标的公司电力集团的控股股东为淮南矿业（集团）有限责任公司，本次交易系同一控制下的企业整合。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，需追加审议新并表子公司电力集团2025年度日常关联交易预计情况。具体如下：

　　2025年1-11月，关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆账、坏账的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。

　　公司主要与上述关联方发生采购及销售商品、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

　　公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

　　该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。