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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事葛凡女士，独立董事魏霄女士、独立董事纪茂利先生、独立董事安玉磊先生以通讯方式参会。

　　1、议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

　　关于公司申请 首次公开发行 境外上市外资 股（H股）股票 并在香港联合 交易所有限公 司主板上市的 议案

　　关于公司申请 首次公开发行 境外上市外资 股（H股）股票 并上市决议有 效期的议案

　　关于公司申请 首次公开发行 境外上市外资 股（H股）股票 募集资金使用 计划的议案

　　关于公司申请 首次公开发行 境外上市外资 股（H股）股票 前滚存利润分 配方案的议案

　　关于办理董事 及高级管理人 员责任险和招 股说明书责任 保险购买事宜 的议案

　　1、本次会议审议的议案1、2、3、4、5、6、7、11为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2、议案1、2、3、4、5、6、9、10、13、14对中小投资者进行了单独计票。

　　公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书