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　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲通告天津建??展集?股份公司（「本公司」）的臨時股東會（「臨時股東會」）將於2026年3月6日(星期五)上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號召開及舉行，以考慮並酌情通過以下本公司決議案（無論有否修訂）：

　　1. 根據香聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會的決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定准許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將於臨時股東會後於本公司網站及香聯合交易所有限公司網站刊載。

　　3. 委任代表之文據及簽署文據之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，至少須於臨時股東會或其任何續會召開時間前24小時（即於2026年3月5日（星期四）上午十時正前）填妥及交回本公司香H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏道16號遠東金融中心17樓）（如屬本公司H股持有人），方為有效。

　　為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記股份持有人須確保於2026年3月2日（星期一）下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的香H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏道16號遠東金融中心17樓）進行登記。

　　5. 如屬聯名股東，排名較優先的聯名股東作出的表決（不論親身或由受委代表作出）須獲接納，而其他聯名股東的表決不獲受理，就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與聯名持有股份相關的排名先後釐定。

　　於本通告日期，本公司董事會括：(i)執行董事趙匡華先生、關鳳丹女士、楊友華先生及倪拔群先生；(ii)主席兼非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事嚴兵博士、劉金璐博士及蕭恕明先生。