交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行群里投资“老师”侃侃而谈，跟着“老师”投资，账户余额显示赚得盆满钵满，原以为就要发家致富，谁料这一切都是唬人的假象!

　　案例回顾：“3天前我明明提现成功了，现在怎么不能了?我在里面投了120多万，这可怎么办啊!”

　　2022年5月，警方接到反诈预警推送，显示刘某存在虚拟网络投资理财类诈骗风险，遂立即联系刘某。起初，刘某坚信自己未遭遇诈骗，但为确保其资金安全，经刘某同意后，警方在检查其手机时发现一不明虚拟货币投资APP，刘某为证明其是正规投资软件，现场操作APP进行了三次提现，然而，令刘某震惊的是，三次提现却迟迟无法到账……

　　原来，同年4月，被害人刘某在浏览投资理财类信息时，添加了网页提供的“理财达人”陈某(虚假身份)的微信，陈某将刘某拉入一个微信群，群里每天有“投资老师”免费讲解股票知识。陈某要刘某扫码下载了一个匿名聊天软件，并经常在该聊天软件里跟刘某聊股票投资的相关知识，立下“投资大神”的人设后，借机给刘某推送了一个虚拟货币投资平台。

　　“各位战友，截止到昨晚，咱们的操盘资金还差近29个亿，距离咱们的90个亿操盘资金还有相当大的缺口，但是可以肯定的是，咱们这次的市值管理600%盈利标的计划势在必行……”

　　“我绝对不会亏待你，本次6倍标的预期达到，我会拿出账户盈利的10%作为你的酬劳!”

　　“你的仓位太少了，在我们核心团队的另外几位战友都是千万以上的资金，你我比较有缘，可以给你破例一次，但你的投资金额要达到200万以上!”……

　　“人气爆棚”的线上会议、诱人的“高额回报”，“股票大神”在匿名聊天软件群通过“画大饼”、“入场券”等方式营造出投资假象。

　　“我们一般先按照他们的要求向指定账户打款购买虚拟货币，再用虚拟货币进行投资。投资后，我虚拟货币账户赚了很多钱，之前也提现成功了。”刘某提现后，就完全信任了对方。

　　在对方气氛烘托和反复“洗脑”下，2022年5月19日至24日，短短6天内，刘某分5次向“指定账户”打款129.8万元购买虚拟货币，并将所有的虚拟货币在对方提供的平台进行投资，直至警方找到刘某，刘某提现失败后才知自己被骗。

　　经查，虚拟货币投资平台实际为虚假平台，平台数据完全由境外犯罪分子自行操控，并不具备市场准入资格，刘某为购买虚拟货币将钱打入的“指定账户”实际为下游帮助犯罪分子进行收取赃款钱的账户，通过对收款账户追查发现，刘某被骗部分资金转入到彭某等人账户。截止案发之日，彭某、蒋某等人(另案处理)帮助上游分子接收赃款近88万元，彭某于2023年10月被抓获。

　　经审查，彭某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍自己提供或介绍他人提供银行卡帮人取现，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，2024年2月，曾都区检察院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对彭某等人提起公诉。5月，法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处彭某有期徒刑一年八个月，并处罚金。

　　01、天上不会掉馅饼，不要轻信“稳赚不赔”、“内幕消息”、“专家导师指点”之类的线、不要随便点击安装他人推荐的来历不明的APP，投资理财选择合法正规的平台和机构。

　　03、所谓的“安全性高”、“隐秘性高”的密聊软件，因能为销毁证据提供便利，受到犯罪分子的“青睐”，成为犯罪分子实施新型电信网络诈骗的工具，在使用时需注意辨别，提高警惕!

　　04、若发现被骗，及时拨打110报警，同时注意保留聊天记录、交易记录等证据。

　　[此文来源：随州日报、曾都检察 文字：李鑫鑫、严予廷，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢!]

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