交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行曾经异常火爆的“那啥”拍(项目名称，懂的都懂）卷款跑路的事在全网闹得沸沸扬扬，众多参与者前往公司门口声讨、维权，其中大多数人都曾被项目方标榜的“强大背景”忽悠，加之前期提现还算顺利的“投资回报”吸引，倾其所有甚至不惜背负债务渴望一举“翻身”，没想到这一下子“翻”在了礁石上，再也起不来。

　　当一个人把改变命运的全部赌注，押在一个听起来过于美好、逻辑又经不起深究的“项目”上时，悲剧的种子其实早就已经埋下，这些年见过太多类似的局，换个马甲就有人往里跳，本质上，骗子玩的套路还是人们总觉得“我能例外”的侥幸，日子是一分一分过的，钱是一块一块赚的，下次再看到“稳赚”“暴富”，先问问自己：这世上要是真有这种好事，为何轮到我？

　　打着国家“农业农村部”等相关部门旗号，要求参与者缴纳10U成为会员，随后再继续缴纳128元报备费，共计130元，即可获得750万回报。该笔款项均由参与者私下交给群主，再经由群主转交给所谓的“朱总”、“刘总”。

　　此项目为典型的民族资产解冻类诈骗，利用国家背书，利用“下福雨”“解冻资产”等名义吸引参与者缴纳小额费用，从而实施诈骗。

　　冒充国家机关，以发放中央补贴为名要求参与者实名注册绑定银行卡，根据邀请人数获得最高798万补贴金。推出多款虚假投资理财产品，最高每日分红180元，推荐新人享三级分佣。

　　该项目系诈骗，APP只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，IP地址显示在大陆境外。

　　打着国家旗号伪造“”，套用公安备案号，以发放“扶贫金”名义推出涉诈APP。通过免费领取油和大米吸引参与者实名注册并绑定银行卡，邀请新人享三级分佣，并根据人数获得最高500万扶贫金以及600万养老金。

　　该APP只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，IP地址显示在大陆境外，系诈骗。

　　打着国家名义推出“稳定币”，实名注册即可获得，宣称8月1日上线后可变现。根据邀请人数获得所谓的“蚂蚁币”“小米稳定币”“京东稳定币”等等，同时推出四类矿机，花费相应算力购买以获得更多产出。

　　该项目以“金融创新”“数字资产”为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，严重危害社会公众财产安全。

　　不法分子冒充“华为”公司的名义制作散布涉诈”APP，虚构推广“西安-140P算力核算中心”“郑州-140P算力核算中心”“鸿蒙股权”等高额返利理财项目。

　　7月19日，平台发布公告，以“上市”为由推出多项优惠政策，同时暂停未购买股票用户的提现功能，宣称购买后即可恢复，否则需等待至8月8日，以此强迫与用户认购股权。

　　小编再次重申，该平台与“华为”毫无关系，下载提示未备案且携带病毒，系诈骗！

　　推出“Real Estate-l”等虚假投资理财项目，收益率在1.5%—1.7%之间。随后，该平台宣称更换运营公司，要求参与者重新认购产品激活账户才可释放原有收益，且只能按照每日1%的比例释放。但大部分参与者报单后平台依旧无法提现，继续以此强制要求用户拉人拓展市场。

　　项目以“Web3 创新”“公平金融”为噱头，发行 CEN、CRX 代币并通过 ICO 融资，承诺“3 倍回报”“每月稳定收益”，本质是通过违规 ICO 和质押返利模式吸收资金，符合非法集资“未经批准、承诺回报、向社会公众吸收资金”的特征。同时，我国明确禁止加密货币的代币发行、交易、兑换以及为其提供服务的行为，属非法金融活动。

　　推出多款护肤品，但宣传中存在大量“一次有效”“磨皮神器”“全球唯一自组装短肽技术”“护肤界奥斯卡原料”等夸大宣传话术，涉嫌虚假宣传。

　　在代理方面，采用“直播电商+层级代理+流量赋能” 核心模式，设体验官、VIP、达人、主理人、市代、省代、总代、合伙人等8个层级 ，加入门槛在499元—100万之间，规定直推人数和团队业绩作为必要晋升条件。

　　此模式通过“消费金额”绑定代理身份，本质是花钱购买代理资格，属变相入门费2；依赖下线业绩提成发放销售奖、级差奖、平级奖、月度奖、领导奖、复购奖等多种收益，完全符合《禁止传销条例》对传销的界定。

　　在线扑克及娱乐游戏平台，用户通过报名费参与定期锦标赛，获胜者可获奖金；现金游戏玩家通过技术分析赢取收益。

　　根据我国相关法律规定，明确禁止赌博及为赌博提供条件的行为。即使在部分国家获得牌照，但向中国境内居民提供服务，仍涉嫌违法。

　　同时，平台推出“固态营收”和“动态营收”，用户充值后除获得固定收益外，推荐新用户加入还可获得额外动态奖励，形成“拉人头”层级收益机制，符合传销“入门费、层级奖、团队计酬”的特征。

　　网络博彩平台。将赌博投注包装成理财项目诱导参与者充值下单投注以获得高额收益。该项目采用五五成团裂变发展下线，同时根据新人充值金额，奖励新人和推荐人双方不同比例彩金，新人充值推荐人还可获得5%收益。通过传销的模式大肆拉人头组建团队。法律风险极大，当心！

　　以“消费货款增值”为名，要求会员投入5000元至10万元，承诺月利率5%-10%的高额分红。动态以传销模式发展下线并承诺高额回报。

　　前段时间，该项目参与者账号均被冻结，项目方要求用户按照收益缴纳解冻费，并开始忽悠参与者认购股权，待未来上线交易所变现。

　　打着“连锁经营”“资本运作”“北部湾”“国家项目”等旗号，鼓吹投资7万元，出局可以获得1040万元的回报。

　　甚至大言不惭的宣称投资69800元的才是传销，7万的是国家政策，实际蛇鼠一窝全是骗人的。

　　本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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