交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行面对“互联网金融”“电子金融”“数字金融”等新兴业态的热潮，一些不法分子打着“区块链”“虚拟币”“云养殖”“金融茶”等旗号，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。短时间内卷款跑路，给投资者带来巨大损失。这类诈骗利用人们对新兴经济形态的好奇心和追逐潮流的心态，以看似前沿的投资项目为饵，实则编织一场空洞无物的财富幻象。

　　1.打着“金融创新”“区块链”的旗号，设立虚拟货币虚假交易平台，通过部分交易使用户获取利润，赢得用户信任，或者以“有偿代控虚拟币”为噱头，通过小额返利来诱使投资者加大投资。在吸引投资者进入后，拒绝大额提现，当投资人数达到一定的数量后，卷款而逃。

　　2.打着“云养经济”的旗号，通过互联网、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，诱导投资者线上认养农田、牛羊，承诺可获得高额回报，到期后却卷钱跑路。

　　3.打着“金融茶”“理财茶”销售高端茶叶的名义，承诺一定期限后以本金加利息的方式予以回购。这类业务模式往往脱离商品交易实质，包装成为一种追求高额回报的投资理财产品，实际涉嫌诈骗或非法集资等行为。

　　案例1：汪某注册一家新型科技公司，在北京及全国多地召开推介会、宣讲会进行宣传，并通过微信推广，宣称其“云储链”项目180天增值达70%，可存储主流“虚拟货币”理财，承诺随存随取。同年6月，该平台所谓的虚拟货币无法提取，累计吸收2200余万元，其中大部分钱款都已经被汪某挥霍。

　　案例2：李某在社交平台上认识了某公司的张某，介绍到该公司开设的虚拟货币平台炒币，遂李某通过该平台交易虚拟货币期货，2024年7月，该平台涉嫌操纵价格，李某的合约被强制平仓，损失500余万元人民币，但该平台的服务器和人员都在境外，挽回损失难度非常大。李某称钱都是借的朋友的，因为这件事已经闹得妻离子散、家破人亡。

　　二看：宣传内容，看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。

　　三看：经营模式，有没有实体项目，项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等。

　　遇到相关投资集资类宣传，—定要避免头脑发热，先征求家人和朋友的意见，拖延一晚再决定。

　　任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

　　这意味着一旦社会公众参与非法集资，其利益不受法律保护，应由参与者自行承担损失，不得要求政府、有关部门和司法机关承担。

　　中国人民银行等十个部门于2021年9月15日发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，规定虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。

　　参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。返回搜狐，查看更多