交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行虚拟货币也称加密货币，是一种基于区块链技术发行的去中心化、并以数字形式存在的货币。

　　中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等10部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中明确表示：“虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。”

　　“虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。”

　　一、稳定币理财骗局。炒作稳定币“低风险、高收益”，假借合规名义吸收资金。

　　二、伪区块链项目融资骗局。编造白皮书，利用名人站台吸引投资，无真实技术应用，承诺高额利息。

　　三、租用境外服务器搭建平台。宣称“全球资产配置”，实则定向收割国内投资者。

　　近年来，一些不法分子或机构，利用社会公众对虚拟币、稳定币等认知不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，严重危害社会公众财产安全。

　　同时，因其交易具有匿名性和便捷性，成为诈骗分子最常用的洗钱媒介，面对虚拟货币，请务必保持警惕！别被高额返利蒙了眼！

　　发行“SUI”代币，通过质押参与流动性挖矿，承诺根据持币时间阶梯式提高每日收益率并降低手续费，超过180天日收益率可达1.3%。

　　设置多级分销奖励，包括“直推收益10%”“间推收益20%”，并根据“直推有效地址数量”和“下级收益规模”划分V1-V9等级，等级越高可获得下级收益比例越高，形成“拉人头”的计酬体系。

　　中国人民银行等多部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确规定，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。

　　“Suipro”以此承诺保本高收益，利用传销模式推广，违规发行虚拟货币并提供交易服务，参与者不仅面临资金损失风险，还可能因参与违法活动承担法律责任。

　　区块链虚拟币交易平台，通过USDT、TRX、HTX、SUN四种方式质押，交易手续费30%，提现手续费5%。静态收益日化可达0.4%-1.2%，月化18%；动态收益包括10%-30%直推收益，以及20%社区收益。

　　此类借“区块链生态”包装的虚拟货币炒作行为，属比较典型非法金融活动，投资者需警惕因资金链断裂导致的资产损失风险。

　　炒作“PPT”虚拟代币，通过锁仓质押获得收益，年化15%，四款“PPT”理财产品根据周期利率在3%-15%之间。设置P1-P9多级身份，收益按比例递增，达到P9可享团队总收益1%加权分红。

　　该模式违规炒作虚拟货币，通过用户质押资金形成“资金池”，用于支付前期投资者收益，属非法金融活动，承诺保本付息，利用拉人头组建团队，风险极高，一旦，资金难以找回。

　　质押挖矿炒作ROC虚拟币，日化8%，月化2.5%，传销老人头模式建立层级，依靠共识挖矿私下买卖交易。

　　打着“阿里巴巴”名义制作散布涉诈APP，宣称实名注册即送5千万AI算力发展保障金，购买理财项目除可获得高额收益外还有额外保障金赠送。邀请新人根据人数和激活率释放相应保证金，所有获得的保障金于2026年1月1日统一提现。

　　该项目系诈骗，与阿里巴巴毫无关系，下载提示未备案，IP地址显示在境外，请务必远离！

　　冒充“贵州茅台”名义制作散布假冒涉诈APP，推出虚假投资理财项目，最低缴纳218元，后台数据可人为操控，以高额收益分红吸引参与者认购，属非法集资行为。且用户认购产品需联系客服，通过客服提供的不同银行卡号充值，导致项目后资金难以找回，“洗钱”意图已十分明显。APP下载提示包含病毒，且IP地址显示在境外，网址与“茅台集团”并不相符，为虚假的冒牌项目。

　　网友反馈，项目参与者多为中老年人，北京反诈110网警对此做出预警称，已接到多名群众举报无法提现，请远离！

　　虚拟币跟投项目，参与者通过链上虚拟币充值进行每日两场的跟投交易。根据直推金额和团队人数划分10个等级发放“薪资”。完成群内拉新人数和招商人数作为个人等级晋升标准，获得“财运金”和“加餐”奖励。

　　据参与者介绍，此项目为多次平移更换平台而来。24年底以“卓锐”的名字上线个月便，随后平移至“宏瑞佳”。运行半年后，于今年7月再次平移至此，但也仅仅运行了半个月便开始单割不积极纳新的参与者。网友先后跟随转移三个盘子，总计损失70万元。

　　平移、换马甲一般都是资金盘收割的惯用伎俩，毕竟随便找个借口再给点优惠政策，就能换个名字另起炉灶。参与者们牢牢的抱着“沉没成本”不愿意撒手，总觉得只要还有平台就有回本可能，殊不知越陷越深，最终成了骗子刀俎上的鱼肉。

　　以水果生鲜作为包装，推出“合伙拼车方案”。参与金额500元起，承诺0%-8%每车的利润，结算周期3~10天，提现收2%手续费。

　　同时推出“99元全年免费喝果汁”、“10000元免费吃水果”的两款会员卡，以“挂牌补贴、价格优势”吸引小区水果店加盟。

　　看似水果拼团返利，但设立投资款、结算周期和固定利润，实则与投资理财无异，但真实产品流通情况不明，本质还是庞氏骗局的老套路。

　　根据投保金额向参与者和推荐人发放奖励，根据推荐人数或团队人数设立8个星级，享周工资和最低10%浮动直推周工资。其模式符合传销特征，涉嫌非法集资。

　　早在年初，公安部公布的78个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP中，“盛世中华”就在名单当中。近日，有网友反馈，该项目在沉寂一段时间后，再次打着“张健”旗号，宣称实名注册即可领取208万人民币和2万五行数字货币卡。甚至“大言不惭”地表示即将在北京鸟巢与参与者见面。

　　刚刚上线的新项目，同样打着“中国梦”旗号的诈骗项目，又一个宣称只要登记就可以发放“追梦款”的平台。此类诈骗平台多如牛毛，瞄准的就是“追梦人”的心理，利用免费米、油、小额红包等小利博取信任，从而实施诈骗。

　　打着“连锁经营”“1040工程”等名义，无实际项目、产品，缴纳69800元后通过“五级三晋制”发展下线，宣称出局后可获得千万元回报。

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　　本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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