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　　当下“虚拟货币”正“火”，不少犯罪分子“蹭热度”打着“虚拟货币”旗号诈骗。5月14日，深圳警方通报两起涉“虚拟货币”案件，犯罪分子均利用该热门概念蒙骗被害人，谋取高额利益。

　　2017年6月15日，深圳南山警方接群众举报：深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。

　　经调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。经侦查，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。

　　2018年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网。成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。在此警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

　　2018年3月27日深夜11时许，十多人把一名男子围堵在镇南派出所门口追债，派出所民警立即对相关人员进行盘查询问，了解欠债原因与具体经过。分局经侦大队联合镇南所成立专案组，经核查，一桩涉嫌组织、领导传销的案件逐渐浮出水面。

　　据了解，该名欠债男子名叫唐某猛，其于2016年9月通过微信加好友认识王某军，王某军自称是LPA全球普惠金融投资平台的中国区负责人，并向唐某猛详细介绍了平台的运作机制，唐某猛听信了王某军，投资了2000元，并交由王某军帮其操作。三个月后，王某军给了唐某猛2000元，称是投资的收益，原有的2000元本金还在平台账户里交易，这让唐某猛更加信任王某军。

　　2017年2月，王某军带着唐某猛赴东南亚某国参加LPA的交流会，当时参与集会的有200多人。会后，王某军邀请唐某猛把LPA平台向别人分享，发展会员，并称把LPA平台推广给会员可以拿到会员投资额的5%-6%的佣金。于是在2017年2月至7月其间，唐某猛通过利诱、劝说、人脉等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多人，团队投资金额500多万元。唐某猛因此非法获利50多万元，其中佣金就达30万元。

　　据唐某猛供述称，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。