交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行近日，一粉丝找到文叔咨询，这位粉丝因为参与WD在EBpay平台提U卖币到卡里，导致自己的银行卡被司法冻结，这一查不知道，一查吓一跳，名下银行卡居然被九家公an叔叔冻结。

　　这位粉丝的银行卡至少是三级以上的涉案了，而且至少是9笔涉案资金流入了自己的卡内，一家公an机关的冻结就代表了一个受害人报案！

　　就是网赌专用收付结算代币，类虚拟币（gopay、topay、okpay、EB等）叔叔把它们称之为“类虚拟货币”。

　　从网赌平台提现币到EBpay变现成人民币，在EBpay用人民币买币提到网赌平台，完成上下分。

　　以前赌博平台结算是玩家相互匹配，有自己的结算团队。后来因为叔叔大力侦查赌博平台，冻卡问题频频发生，所以就开发了虚拟币承兑平台。

　　有买卖就要有商家结算。这类承兑平台有自己招募的商家，也有那些想“买卖币赚差价”不怕死大冤种韭菜。里面黑灰白什么人都有，遇到专门为赌客承兑的商家还好，就怕那些跑分的在里面洗白诈骗资金。让诈骗受害者直接给你转账，然后把受害者的币骗走卖出提现完成黑资洗白。

　　总有人认为通过支付宝VX收款过滤资金会安全点，实际上只要是收到了涉案资金，一样会被司法冻结。

　　而且支付宝的反诈风控模型比一些农村信用社卡的更严格些，一样的资金来源，有时银行卡不风控的，支付宝给你风控。

　　银行卡：收到涉案资金会司法冻结，给风险账户转账反诈预警，叔叔询问转账情况。

　　收到“涉诈账户”转来的资金，不涉案也会被银行风控，想要解除，需要提供进账流水材料，或者向开卡地反诈中心证明。

　　支付宝：收到涉案资金会司法冻结，给风险账户转账有概率被反诈预警，叔叔询问转账情况。触发模型，会被风控。

　　VX：收到涉案资金会司法冻结，给风险VX账户转账会被提示，或者阻拦你转账。触发模型，会被风控。

　　一.玩家不用实名KYC，那给你转账的对手也不是实名，这些人大都是电诈分子，黑灰产业的人，纯一手黑资！

　　二. 平台没有风险约束，不能保证你的损失。比如，你在平台卖1万u，换算成RMB是71021，对方给你错打，打款70121，你没注意，确认收款成功。

　　那你损失的1000，平台不会补贴你，而且你也联系不上对方。对方没有保证金在平台，没有约束，收到你U后，早就消失了，你叫天不应叫地不灵。

　　三.平台申诉得不到解决。六叔经常能收到粉丝的求救，说自己在某某菠菜的承兑台子上被骗，被冻卡，然后去找客服，客服并不能解决。

　　四. 提U审核时长。当你从这些承兑台子提U时，提现时间是很长的，不是区块链速度，有的需要几分钟十几分钟。也就是说，这些台子提现U都需要平台人员审核的，也就是有后门的。让你提现成功就成功，不让你提现，你没有办法。

　　五. 窃取用户信息。当你下载这些台子后，台子会获得你手机部分权限，如果你在手机保存了虚拟币钱包助记词，那么你的资产也不安全。

　　六、而这种平台的虚拟币是被标记的黑U，是进不了交易所的，这也是为什么你交易所会被冻结的原因之一，很多技侦公司是盯着这类平台的钱包地址的，只要这里面有大额U进入交易所，直接被冻结。

　　我是文叔，关注币商事务所，专注加密圈法律法规，银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U渠道解决方案等领域，欢迎付费咨询！