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2025年按交易量排名的Top加密货币交易所- 官方推荐姚前长期任职证监会收受虚拟货币打个招呼收了2000枚以太币最高市值超6000万“马甲账户”露马脚

发布时间:2026-01-21 04:18:57  浏览:

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2025年按交易量排名的Top加密货币交易所- 官方推荐姚前长期任职证监会收受虚拟货币打个招呼收了2000枚以太币最高市值超6000万“马甲账户”露马脚

  随着审查调查的深入,专案组最初的预判得到了印证,姚前的几笔大额权钱交易,都是采用新型腐败、隐性腐败手段,其中就包括收受虚拟货币。虚拟货币在网络中只是一串数字,不仅和持有人身份分离,并且与商业银行、支付机构体系也完全隔离,可以在区块链上自由交易,不受地域限制地跨境流转,隐蔽性极强,监管难度极大。不过,专案组从一开始做足了准备,通过学习大量专业知识,深入了解虚拟货币的运行机制,找准了审查调查的关键点。

  果然,专案组就在姚前办公室的一个抽屉里,查获了硬件钱包。同时,专案组严格依规依纪依法,充分运用大数据信息化技术,对姚前的有关情况进行全面排查,也发现了相关痕迹。从依法查询账户信息的情况看,姚前本人账户虽然并无明显异常,但大数据交叉排查发现,有几个用他人身份开设的银行账户,其实都是姚前的“马甲账户”,由他实际控制。通过对这些“马甲账户”进出大额资金的溯源,其中有一笔1000万元资金,追溯到源头后有了重大发现。

  调查发现,这1000万元资金到了姚前的“马甲账户”后不久,就用于支付了北京一套别墅的部分房款。这套总价2000多万元的别墅登记在姚前的一个亲戚名下,实际是姚前所有,全部购房资金都来自姚前的“马甲账户”。除了这1000万元,还有另外两笔大额入账,总额共计1200万元,也用来支付了房款。对这1200万元资金溯源,发现其来路也同样异常复杂。

  汪某又交代出了在这桩权钱交易中,有一个关键的中间人名叫蒋国庆,是姚前的下属,和姚前关系非常密切。专案组随即对蒋国庆采取了留置措施,经调查发现,他几乎参与了姚前的每一桩大额权钱交易,特别是姚前收受虚拟货币贿赂时,蒋国庆都参与其中。

  2018年,一名币圈老板张某,通过蒋国庆请托姚前为自己公司的代币发行融资项目提供帮助。姚前接受请托向某虚拟货币交易所打招呼,帮助其公司成功发行代币,并募集到2万枚以太币。随后,张某就向姚前送上2000枚以太币答谢,这些以太币评估市值最高时,一度超过6000万元。姚前打招呼之所以起作用,自然和他的职务影响力脱不开关系。

  专案组利用区块链技术,既查询到了2018年2000枚以太币从张某以太币钱包地址最终到姚前以太币钱包地址的流转链条,也查询到了2021年姚前转出其中370枚以太币,兑换1000万元资金的完整记录。专案组依规依纪依法开展电子取证,实现了各项证据的相互印证、形成闭环。面对如此扎实的证据链,姚前不得不承认了自己的违纪违法事实。

  2024年11月,姚前被开除党籍和公职,移送检察机关依法审查起诉。这一案件的成功查办,为纪检监察机关查处虚拟货币行受贿问题积累了经验。虚拟货币看似无形无影,但一旦想在现实世界里使用,就无法再保持虚拟状态,必定会在某个地方“显影”。姚前购买的这套别墅,就是使他暴露的“显影剂”,煞费苦心布下的层层迷阵,最终还是难逃被穿透的结局。当姚前被留置时,别墅的装修还没有完成,但他已经无缘入住了。

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